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董事会]达实智能:第四届董事会第二十七次会议决议公告

时间:2019-06-01 22:18 来源:未知 作者:admin

  证券代码:002421 证券简称:达实智能通知布告编号:2013-037

  深圳达实智能股份无限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议通知布告

  公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚

  假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  深圳达实智能股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次

  会议通知于2013年9月5日以电子邮件的体例通知了全体董事、监事及高级办理人

  员,于2013年9月11日上午以现场会议与通信表决相连系的体例在公司会议室召

  开。会议应参与表决董事9人,现实参与表决董事9人,公司监事及高级办理人员

  列席了会议。会议的召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  会议由刘磅董事长掌管。颠末与会人员的充实会商,构成以下决议:

  1、审议通过了《关于点窜

  的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  经公司研究,拟将监事会人数由5人调整为3人。对《公司章程》相关条目

  点窜如下:

  第一百四十三条原条目:

  公司设监事会。监事会由5名监事构成,监事会设主席1人。监事会主席由

  全体监事过对折选举发生。监事会主席召集和掌管监事会会议;监事会主席不克不及

  履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中职工代表的比例

  不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者

  其他形式民主选举发生。

  第一百四十三条点窜为:

  公司设监事会。监事会由3名监事构成,监事会设主席1人。监事会主席由

  全体监事过对折选举发生。监事会主席召集和掌管监事会会议;监事会主席不克不及

  履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中职工代表的比例

  不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者

  其他形式民主选举发生。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  公司第四届董事会已于2013年7月8日届满,根据《公司法》、《公司章程》

  等相关划定,公司第五届董事会由九名董事构成,第四届董事会提名刘磅先生、

  林步东先生、刘昂先生、程朋胜先生、韩青树先生、贾虹密斯作为第五届董事会

  董事候选人,提名包德元先生、王晓东先生、王礼贵先生作为第五届董事会独立

  董事候选人。任期自股东大会审议核准之日起3年。候选人简历附后。

  本次换届后,董事张万林先生、独立董事李黑虎先生、孙进山先生、崔军先

  生将不再担任公司任何职务。

  董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超

  过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言后方可提交股东大会审

  对于此议案,独立董事颁发独立看法如下:

  (1)公司第五届董事会董事候选人的提名和表决法式合适相关法令律例及

  《公司章程》的划定,合法、无效。

  (2)经领会第五届董事会候选人的教育布景、工作履历和身体情况,认为

  公司董事候选人具备履行董事职责的任职前提及工作经验;任职资历不具有《公

  司法》第147 条划定的景象,不具有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

  的环境,合适《公司法》、《公司章程》等相关划定;

  (3)同意刘磅先生、程朋胜先生、刘昂先生、林步东先生、韩青树先生、

  贾虹密斯为公司第五届董事会董事候选人,同意包德元先生、王晓东先生、王礼

  贵为公司第五届董事会独立董事候选人。

  3、审议通过了《关于为全资子公司供给担保的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  为满足公司全资子公司深圳达实消息手艺无限公司的日常运营的需要,公司

  决定为其向招商银行股份无限公司深圳金丰城支行申请的分析授信供给连带责

  任包管,担保金额叁仟万元。授信额度营业品种包罗:流动资金贷款、开立国内

  非融资性保函、国内信用证开证及议付、开立承兑汇票(包罗网上承兑),买方

  信贷。担保刻日自和谈生效之日起两年。具体环境以银行最终审批看法为准。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于成立

  的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  5、审议通过了《关于成立

  的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  6、审议通过了《关于成立

  的议案》;

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  7、审议通过了《关于召开2013年第二次姑且股东大会的议案》。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  公司拟于2013年9月27日(礼拜五)上午9:30在公司会议室召开2013

  年第二次姑且股东大会。

  点窜后的《公司章程》及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、

  议案3、4、5、6、7的具体内容及独立董事对议案2颁发的独立看法详见2013年9

  月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  附件:董事候选人简历

  深圳达实智能股份无限公司董事会

  2013年9月11日

  附件:董事候选人简历

  1、刘磅先生,1963年10月出生,本公司第一、二、三、四届董事会董事长。

  研究生学历、高级工程师,本公司次要创始人。1995年3月创立本公司,现任

  本公司董事长、总司理,深圳市达实投资成长无限公司董事、深圳达实消息手艺

  无限公司董事长、上海达实主动化手艺无限公司董事长、上海达实联欣科技成长

  无限公司董事长、合肥达实数字科技无限公司董事长。

  刘磅先生为本公司的现实节制人,通过本公司控股股东深圳市达实投资成长

  无限公司间接持有本公司37,293,370股股份,未受过中国证监会及其他相关部

  门的惩罚和证券买卖所惩戒。

  2、林步东先生,1952年2月出生,本公司第一、二、三、四届董事会副董

  事长。香港出格行政区居民。1975年结业于香港理工大学机电工程系,后留学

  日本,先后供职于日本北辰机电公司、香港海水化淡厂电气工程师、香港电灯公

  司、三菱重工扶植部工程师;1978年自行创业,先后成立香港东兴企业、东兴

  电子仪器公司,(香港)东兴电子仪器无限公司。现任本公司副董事长、盛安机

  电设备(昌都)无限公司董事长、上海东行主动化设备商贸无限公司董事长。

  林步东先生通过盛安机电设备(昌都)无限公司间接持有本公司10,117,752

  股股份,与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未受过中国证监会及其

  他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  3、刘昂先生,1967年8月出生,英国威尔士大学办理学硕士,本公司第一、

  二、三、四届董事会董事。1995年参与组建本公司。现任本公司董事、深圳市

  达实投资成长无限公司董事长、总司理,深圳市诺达主动化手艺无限公司副董事

  长、合肥达实数字科技无限公司副董事长、合肥中正物业办理无限公司施行董事

  兼司理、安徽达实置业无限公司监事、界首达实置业无限公司监事、淮北市达实

  置业无限公司董事长、深圳市英唐智能节制股份无限公司监事会主席。

  刘昂先生通过本公司控股股东深圳市达实投资成长无限公司间接持有本公

  司9,095,944股股份,与公司现实节制人是兄弟关系,未受过中国证监会及其他

  相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  4、程朋胜先生,1964年4月出生,本公司第一、二、三、四届董事会董事,

  本公司次要创始人之一。工学硕士,高级工程师。1995年进入本公司。现任本公

  司董事、副总司理、研发核心主任、国度博士后科研工作站担任人,深圳市达实

  投资成长无限公司董事、深圳达实消息手艺无限公司董事。

  程朋胜先生间接持有公司885,424股股份,担任本公司控股股东深圳市达实

  投资成长无限公司董事职务,除此之外,与公司控股股东及现实节制人之间无关

  联关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  5、韩青树先生,1961年4月出生,高级经济师。本公司第二、三、四届董

  事会董事。曾任职于国度物价局、国度打算委员会。现任中国机电出口产物投资

  无限公司产权办理部司理。

  韩青树先生与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未持有公司股

  份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  6、贾虹密斯,1962年出生,本科学历,曾任职于黄河水利委员会水利科学

  研究所、上海申宝建筑设想无限公司、上海市房产运营公司、上海房地产开辟经

  营股份无限公司,上海联欣科技成长无限公司创始人之一,历任副总司理、总经

  理,联席总裁。现任上海达实联欣科技成长无限公司副总裁,并兼任上海金杖房

  地产开辟无限公司董事长、总司理。

  贾虹密斯与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未持有公司股份,

  未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  7、包德元先生,1953年7月出生,1982年1月结业于中南财经大学经济管

  理专业,大学本科学历,高级经济师,全国扶植系统劳动榜样,全国五一劳动奖

  章获得者。1972年6月加入工作,1995年1月进入深圳市投资办理公司,历任

  工交部部长、投资成长部部长、总会计师、副总裁;2001年11月—2013年9

  月,任深圳市燃气集团股份无限公司董事长、党委书记。

  包德元先生与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未持有公司股

  份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  8、王晓东先生,1960年9月出生,法学本科学历、数学学士,律师,1982

  年加入工作。1995年3月—1999年4月,任信达律师事务所律师;1999年5月

  —2001年12月,任广东经天律师事务所合股人;2002年1月—2004年12月,

  任广东博合律师事务所合股人;2005年1月至今,任国浩律师集团事务所合股

  人。现任深圳南山热电股份无限公司独立董事。

  王晓东先生与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未持有公司股

  份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  9、王礼贵先生,1961年8月出生,中国注册会计师(非执业),高级会计师,

  硕士研究生。已经担任深圳中电投资股份无限公司财政处长、副总会计师、总经

  理助理、财政担任人;深圳中华会计师事务所所长助理;中天华正会计师事务所

  深圳分所合股人。现任中国普天消息财产股份无限公司国际事业本部(深圳)营

  王礼贵先生与公司控股股东及现实节制人之间无联系关系关系,未持有公司股

  份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  中财网版权所有(C)

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